नई दिल्ली/भोपाल : मध्यप्रदेश में आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में 281 करोड़ रु. के बेहिसाबी कैश रैकेट का पता चला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बताया कि राजनीति, व्यापार और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के जरिए यह रकम इकट्ठा की गई थी। सीबीडीटी के मुताबिक, कैश का एक हिस्सा हवाला के जरिए दिल्ली स्थित एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय में भी ट्रांसफर किया गया। इसमें 20 करोड़ रु. की वह रकम भी शामिल है, जिसे हाल ही में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के तुगलक रोड स्थित आवास से पार्टी मुख्यालय में भेजा गया था। दिल्ली के आयकर निदेशालय की टीम दो दिन से मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई कर रही थी। हालांकि, सोमवार को सीबीडीटी की तरफ से जारी बयान में किसी नेता विशेष के नाम का जिक्र नहीं किया गया।
Bhopal: Inside visuals from the residence of Ashwin Sharma, associate of Praveen Kakkar (OSD to MP CM) as Income Tax raid is underway there. A team of Forest Dept is also present there. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/8v42ZoiqVc
— ANI (@ANI) April 9, 2019
सीबीडीटी के खुलासे
सीबीडीटी ने बताया कि 14.6 करोड़ रु. का बेहिसाबी कैश, 252 शराब की बोतलें, हथियार और बाघ की खालें भी जब्त की गई हैं।
“एक वरिष्ठ पदाधिकारी के करीबी रिश्तेदार के समूह के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापों के दौरान कई सबूत मिले। इनमें एक कैशबुक भी शामिल है, जिसमें 230 करोड़ के बेनामी लेनदेन का जिक्र है।”
सीबीडीटी के मुताबिक, कैशबुक के अलावा 242 करोड़ रु. की रकम के फर्जी बिलों के जरिए हेरफेर और टैक्स हैवेन कहे जाने वाले देशों में 80 कंपनियों की मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं।
दिल्ली के पॉश इलाकों में कुछ बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है।
Sources: CBDT Chairman PC Mody and Revenue Secretary AB Pandey has been called by Election Commission on recent raid conducted on close aide of MP CM Kamal Nath. Both the official have given details about raids and recovery of items, to the Election Commission. pic.twitter.com/e8P2wMxu1G
— ANI (@ANI) April 9, 2019
कक्कड़ की पत्नी बेटे को बैंक और दफ्तर लेकर गई टीम
आयकर विभाग की टीम सीएम के निज सचिव प्रवीण कक्कड़ की पत्नी साधना को लेकर आईडीबीआई बैंक गई और लॉकर खुलवाया। इसमें से 48 लाख रु. की ज्वेलरी मिली है। इसके पहले घर से 30 लाख की ज्वेलरी भी मिली थी। आयकर की टीम दोपहर में कक्कड़ के बेटे सलिल को लेकर बीसीएम हाइट्स गई, यहां पर उनकी थर्ड आई, शरद बिल्डर्स, ऐश्वर्या बिल्डर्स और अन्य कंपनियों के दफ्तर हैं, जिसमें वह डायरेक्टर है।
Indore: Wife of Praveen Kakkar, OSD to Madhya Pradesh CM, returns home after a 7-hour long interrogation by Income-Tax department at IDBI Bank pic.twitter.com/3PkQOXfBAI
— ANI (@ANI) April 8, 2019
दिल्ली में मिगलानी के यहां इलेक्शन बॉन्ड खरीदे जाने के दस्तावेज मिले
कमलनाथ के सलाहकार राजेन्द्र मिगलानी के घर 30 घंटे से ज्यादा समय तक छापामारी चली। विभाग को इलेक्शन बाॅन्ड खरीदे जाने के दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज में लिखा है ‘इलेक्शन बान्ड-200’। छापे में अनेक डायरियां और कम्प्यूटर पर पिछले कुछ महीनों का हिसाब भी मिला है। इन दस्तावेजों में दुबई में भी एक प्रॉपर्टी खरीदे जाने का जिक्र है। फर्जी शेल कंपनियों के जरिए 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का काला धन सफेद किए जाने का शक जताया जा रहा है।
अश्विन शर्मा- प्रतीक जोशी के यहां 10.46 करोड़ कैश मिला
अश्विन शर्मा और प्रतीक जोशी के यहां सोमवार सुबह 1.46 करोड़ रुपए की नकदी की और बरामदगी की गई। इसके दो बाद दो दिन की कुल जमा नकदी 10.46 करोड़ रु. हो गई। इसके अलावा 281 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन के प्रमाण भी मिले। कैश अधिक होने के कारण आयकर विभाग की टीम ने एटीएम में कैश डालने वाली एजेंसी कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी (सीआरए) की वैन बुलाई। इसके जरिए सारा कैश 5 बड़े बॉक्स में भरकर बैंकों में जमा कराने भेजा गया।
Bhopal: Trophies of black buck, tiger, deer, leopard etc have been recovered from residence of Ashwin Sharma, associate of Praveen Kakkar (OSD to MP CM). Hide of spotted dear also seized. Forest dept says ‘Action to be taken under Wildlife Protection Act, after scrutiny of paper’ pic.twitter.com/DcHIvSi2fx
— ANI (@ANI) April 9, 2019
कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के यहां कई कैशबुक मिलीं
दिल्ली में छापों के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी के रिश्तेदार के यहां से बड़ी संख्या में कैशबुक मिलीं। इनके जरिए 230 करोड़ रुपए के अवैध लेनदेन किए गए। बोगस बिलों के जरिए 242 करोड़ रुपए विदेशों में भेजे जाने के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। वे टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में 80 से अधिक कंपनियों का संचालन कर रहे थे। इसके साथ ही दिल्ली के पॉश इलाकों में बेनामी संपत्ति भी मिली है। इस पूरे में मामले में चुनाव आचार संहिता का बड़ा उल्लंघन सामने आया है। इस बारे में चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है।
Madhya Pradesh CM Kamal Nath on ongoing Income Tax raids: Rajnaitik drishti se jo karne ka prayas kiya ja raha hai usmein koi safal hone wala nahi hai. pic.twitter.com/0aXyjgYRtt
— ANI (@ANI) April 9, 2019
डीजीपी का सीएस को पत्र: सीआरपीएफ के इस्तेमाल का मुद्दा केंद्र के सामने उठाएं
आयकर छापों में राज्य पुलिस की जानकारी के बिना सीआरपीएफ के इस्तेमाल को लेकर डीजीपी वीके सिंह ने आपत्ति जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सीएस से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं। सिंह ने पत्र में लिखा है कि आईटी के करीब 20 अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के ऑटोमेटिक हथियारों से लैस 200 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी इन छापों में शामिल रहे। जिस तरह रहवासी क्षेत्र में सीआरपीएफ को तैनात किया गया, वह खतरनाक दिखता है। इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद जवानों की उपस्थिति से खौफ पैदा हुआ। इस तरह के ऑपरेशन में केंद्रीय बलों को सहयोग करने के लिए राज्य पुलिस हमेशा तैयार है, लेकिन इस मामले में उनका रवैया संदिग्ध और असहयोगात्मक है।
MS Verma, CRPF on IT raids at residence of Ashwin Sharma, associate of Praveen Kakkar (OSD to MP CM): State Police didn’t know that such operation is going to take place. SHO might’ve been insecure, he asked us why are we carrying out operation in his area without his permission. pic.twitter.com/KbPTcCnaKR
— ANI (@ANI) April 9, 2019
छापे में पुलिस हस्तक्षेप: राज्यपाल ने मुख्य सचिव-डीजीपी से जवाब मांगा
आयकर छापों में राज्य पुलिस के हस्तक्षेप को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब तलब किया। इस पर दोनों ने कानून सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल के सचिव डीडी अग्रवाल ने यह पत्र लिखकर उनकी ओर से जवाब मांगा था। राज्यपाल ने केंद्रीय एजेंसियों आईटी और ईडी की कार्रवाई में राज्य पुलिस के हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में राज्य की एजेंसी के हस्तक्षेप को रोकना सुनिश्चित करें। इस पत्र का जवाब देते हुए सीएस एसआर मोहंती ने लिखा है कि हम आश्वस्त करते हैं कि सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। डीजीपी वीके सिंह ने भी लिखा है कि राज्य की एजेंसियां केंद्रीय एजेंसियों के स्वतंत्र कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी।
रविवार सुबह 3 बजे से शुरू हुए छापे
मध्य प्रदेश में आयकर विभाग की कार्रवाई सीधे दिल्ली से बुलाई गई सीआरपीएफ टीम की सुरक्षा में रविवार तड़के 3 बजे शुरू की गई। इसमें 500 अफसर शामिल थे। इंदौर और भोपाल में कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़, कक्कड़ के करीबी प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। भोपाल में अश्विन शर्मा के घर छापे के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ के बीच टकराव की स्थिति बन गई। सीआरपीएफ का कहना था कि राज्य पुलिस हमें काम नहीं करने दे रही।
MS Verma: All I can tell him, it’s not about jurisdiction. We were following govt orders. Raids are now over. MP Police’s SHO Chouhan & DSP misbehaved with CRPF & hurled abuses at us. Since the matter has gone to a higher level, if I am asked about it, I’ll definitely tell them. https://t.co/X85C6TqOth
— ANI (@ANI) April 9, 2019
